问题描述:您好,我是某进出口企业公司法务经理,想请教一下我司该如何进行合规审查?
兰迪海关部:您好,关于进出口企业的合规审查应当着重注意以下方面:
1. 企业进出口贸易单证、报关单证;
2. 企业对外贸易合同、代理合同;
3. 企业外贸中的贸易关系、代理关系;
4. 成交价格、商品归类、原产地申报;
5. 企业进出口关税与非关税事务;
6. 企业进出口行为的合法性与真实性;
7. 知识产权使用与侵权情况;
8. 出口退税的规范、合法操作;
9. 减免税、保税、特殊监管场所等规范运作;
10. 网购、代购、快递、邮递、边贸、携带物品等合法性;
11. 特殊、敏感、管制货物的进出口合法性;
12.其他根据企业实际情况审查的事项。
兰迪海关部成员,专职律师,西南政法大学法律硕士,美国特拉华法学院法律硕士(LLM),高级企业合规师。曾参与西南政法大学国际化人文特色智库项目,中美贸易摩擦问题研究项目等。2020 年开始致力于海关领域的法律服务,专注于走私刑事辩护、海关行政争议解决、商品归类、海关估价、进出口贸易合规、企业合规、跨境电商等法律服务。跟随指导律师办理多起疑难复杂走私刑事、海关与涉外行政案件;多次参与为客户进出口贸易中的疑难问题出具法律意见,提供解决途径。
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