银行卡-海关律师网

银行卡的相关资料

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外汇核销/问题描述：有朋友想用我的银行卡在境外提取现金用，那张卡我自己平时也没有使用，请教一下律师，出借的话对我来说有没有什么法律风险？中国海关律师网/海关事务专业律师：根据《国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》（汇发[2017]29号）规定，个人不得通过出借本人银行卡等方式规避或协助规避境外提取现金管理。个人名下银行卡单日取现限额为1万元人民币，自然年度限额为10万元人民币。超过年度额度的......

日期：2018-01-29 09:55:24 阅读：5843次所属：海关律师答疑

标签：银行卡 / 境外取现 / 限额

国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知（汇发〔2017〕29号）

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各全国性中资银行；中国银联股份有限公司：为完善银行卡跨境使用的反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管，根据《中华人民共和国外汇管理条例》（以下简称《条例》）等法规，国家外汇管理局（以下简称外汇局）就银行卡境外大额提取现金交易有关问题通知如下：一、个人持境内银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡（含附属卡）合计每个自然年度......

日期：2017-12-29 00:00:00 阅读：3209次所属：海关法库

标签：国家外汇管理局 / 银行卡 / 境外 / 大额提取现金

走私案中侦查机关扣押了非嫌疑人的个人银行卡怎么办？

问：您好，我想问一下，我亲戚因涉嫌走私普通货物物品被缉私局立案侦查，当时还把他家的好多东西都带走了，包括他老婆自己用的银行卡，这个银行卡与案件无关的，侦查机关一直不发还，请问应该怎么办？谢谢。答：您好，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十五条，对与案件无关的财物采取查封、扣押、冻结措施的，当事人和辩护人、诉讼代理人、利害关系人有权向该机关申诉或者控告。...

日期：2017-11-01 15:33:26 阅读：2419次所属：海关律师答疑

标签：走私案 / 侦查机关 / 扣押 / 银行卡

带银行卡出境也要处罚吗？

问：因为在出境时携带了几十张银行卡被海关查扣，说要没收，请问带银行卡，又不是现金，海关这个执法有无问题？答：银行卡作为金融支付凭据的实物载体，账户对应的资金数据流，涉及进出境的，由国家金融、外汇管理部门进行监督和管理；银行卡实体本身，如果是携带人本人持有进出境，海关进行查扣，有过度执法之嫌。除非行为人在进出境时有逃避海关监管的行为，海关不应直接予以管辖和处理。如果携带的银行卡不是其本人所有，海关可......

日期：2017-09-04 15:56:47 阅读：4977次所属：海关律师答疑

标签：出境 / 银行卡 / 违规

携带大量银行卡往返澳门是走私吗？

问：您好，因为工作关系要经常往返澳门，有人联系人说托带银行卡出去，有时也有带回来，一次约有几十张，请问带银行卡是否会和带人民币、外币现金一样，超过多少就没收甚至当作走私？答：根据《海关法》，海关对旅客携带行李物品进行监管，以自用合理数量为限。银行卡目前不属于禁止或限制出入境物品，也不存在应征税款的问题，所以不涉及走私违法。但对于明显非自用或超出合理数量的，海关有权根据《海关法》实施监管，不予放行。...

日期：2017-03-24 09:51:25 阅读：2813次所属：海关律师答疑

标签：银行卡 / 走私 / 携带

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