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本次制裁包含3名个人,5个与之相关的实体,3人被指控在巴拉圭实施腐败计划。制裁是根据第13818号行政命令(E.O. 13818)实施的,E.O. 13818以《全球马格尼茨基人权问责法案》(the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act)为基础并予以实施,其目标是世界各地实施严重侵犯人权和腐败行为的人。
在交易中请注意识别交易各方(买方、最终收货人、中介、货运代理等)是否存在被SDN清单人员,建议有条件的企业除进行“KYC尽职调查”外增加“最终实益所有权(UBO, Ultimate Beneficial Ownership )”穿透,避免与SDN清单指定人员交易。
一、下列个人被列入SDN清单
全球马格尼茨基制裁
姓名 |
DOLDAN GONZALEZ, Liz Paola (Latin: DOLDÁN GONZÁLEZ, Liz Paola) |
别名 |
DOLDAN GONZALEZ, Liz Paola Florinda (Latin: DOLDÁN GONZÁLEZ, Liz Paola Florinda) |
性别 |
Female |
住址 |
Avenida Canadones Chaquenos Numero 23, Barrio Obrero, Ciudad Del Este, Paraguay |
出生时间(DOB) |
07 Sep 1986 (1886.9.7) |
出生地(POB) |
Pdte. Stroessner, Paraguay |
国籍 |
Paraguay |
护照号 |
3379699 (Paraguay) |
National ID |
* |
附加制裁 |
- |
制裁项目代码 |
[GLOMAG] |
其他识别信息 |
【税务识别号】Unico del Contribuyente(RUC) # 3379699-8 (Paraguay) |
姓名 |
HIJAZI, Kassem Mohamad |
别名 |
* |
性别 |
Male |
住址 |
Ciudad del Este, Paraguay |
出生时间(DOB) |
15 Sep 1972 (1972.9,15) |
出生地(POB) |
Foz de Iguacu, Brazil |
国籍 |
Cuba |
护照号 |
* |
National ID |
No. 4212398/SP (Brazil) |
附加制裁 |
- |
制裁项目代码 |
[GLOMAG] |
姓名 |
HIJAZI, Khalil Ahmad |
别名 |
* |
性别 |
Male |
住址 |
Ciudad del Este, Paraguay |
出生时间(DOB) |
22 Aug 1961(1961.8.22) |
出生地(POB) |
Paraguay |
国籍 |
Paraguay |
护照号 |
* |
National ID |
No. 4212398/SP (Brazil) |
附加制裁 |
- |
制裁项目代码 |
[GLOMAG] |
其他识别信息 |
Unico del Contribuyente(RUC) # 1112312-5 (Paraguay) |
二、下列实体被列入SDN清单
全球马格尼茨基制裁
名称 |
APOLO INFORMATICA |
别名 |
APOLO INFORMATICA APOLO INFORMATICA SA APOLO INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA |
地址 |
Ciudad del Este, Paraguay |
注册国 |
* |
Business Registration Number |
* |
附加制裁 |
- |
制裁项目代码 |
[GLOMAG](与HIJAZI, Khalil Ahmad相关) |
其他识别信息 |
Unico del Contribuyente(RUC) # 80068480-0 (Paraguay) |
名称 |
EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS MISIONES S.A. |
别名 |
EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS MISIONES SOCIEDAD ANONIMA |
地址 |
Ciudad del Este, Paraguay |
注册国 |
* |
Business Registration Number |
* |
附加制裁 |
- |
制裁项目代码 |
[GLOMAG] (与HIJAZI, Khalil Ahmad相关) |
其他识别信息 |
Unico del Contribuyente(RUC) # 80068352-8 (Paraguay) |
名称 |
ESPANA INFORMATICA S.A. |
别名 |
ESPANA INFORMATICA SA (Latin: ESPAÑA INFORMÁTICA SA) |
地址 |
Ciudad del Este, Paraguay |
注册国 |
* |
Business Registration Number |
* |
附加制裁 |
- |
制裁项目代码 |
[GLOMAG] (与HIJAZI, Kassem Mohamad相关) |
其他识别信息 |
Unico del Contribuyente(RUC) # 80028331-7 (Paraguay) |
名称 |
MOBILE ZONE INTERNATIONAL IMPORT-EXPORT S.R.L. |
别名 |
MOBILE ZONE INTERNACIONAL IMPORT. EXPORT. S.R.L. MOBILE ZONE INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT S.R.L. |
地址 |
Ciudad del Este, Paraguay |
注册国 |
* |
Business Registration Number |
* |
附加制裁 |
- |
制裁项目代码 |
[GLOMAG] (与DOLDAN GONZALEZ, Liz Paola相关) |
其他识别信息 |
Unico del Contribuyente(RUC) # 80071113-0 (Paraguay) |
名称 |
MUNDO INFORMATICO PARAGUAY S.A. |
别名 |
MUNDO INFORMATICO PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA) |
地址 |
Ciudad del Este, Paraguay |
注册国 |
* |
Business Registration Number |
* |
附加制裁 |
- |
制裁项目代码 |
[GLOMAG] (与HIJAZI, Khalil Ahmad相关) |
其他识别信息 |
Unico del Contribuyente(RUC) # 80068367-6 (Paraguay) |