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    OFAC更新SDN清单|全球马格尼茨基制裁(2021.8.26)
    发布时间:2021-08-26 16:39:00  浏览:319次


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    本文信息仅供参考,请以OFAC信息原文为准


    本次制裁包含3名个人,5个与之相关的实体,3人被指控在巴拉圭实施腐败计划。制裁是根据第13818号行政命令(E.O. 13818)实施的E.O. 13818以《全球马格尼茨基人权问责法案》(the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act)为基础并予以实施,其目标是世界各地实施严重侵犯人权和腐败行为的人。

    在交易中请注意识别交易各方(买方、最终收货人、中介、货运代理等)是否存在被SDN清单人员,建议有条件的企业除进行“KYC尽职调查”外增加“最终实益所有权(UBO, Ultimate Beneficial Ownership )”穿透,避免与SDN清单指定人员交易。


    一、下列个人被列入SDN清单

    全球马格尼茨基制裁

    姓名

    DOLDAN GONZALEZ, Liz Paola (Latin: DOLDÁN GONZÁLEZ, Liz Paola)

    别名

    DOLDAN GONZALEZ, Liz Paola Florinda (Latin: DOLDÁN GONZÁLEZ, Liz Paola Florinda)

    性别

    Female

    住址

    Avenida Canadones Chaquenos Numero 23, Barrio Obrero, Ciudad Del Este, Paraguay

    出生时间(DOB)

     07 Sep 1986 (1886.9.7)

    出生地(POB)

    Pdte. Stroessner, Paraguay

    国籍

    Paraguay

    护照号

    3379699 (Paraguay)

    National ID

    *

    附加制裁

    -

    制裁项目代码

     [GLOMAG]

    其他识别信息

    【税务识别号】Unico del Contribuyente(RUC) # 3379699-8 (Paraguay)

     

    姓名

    HIJAZI, Kassem Mohamad

    别名

    *

    性别

    Male

    住址

    Ciudad del Este, Paraguay

    出生时间(DOB)

    15 Sep 1972 (1972.9,15)

    出生地(POB)

    Foz de Iguacu, Brazil

    国籍

    Cuba

    护照号

    *

    National ID

    No. 4212398/SP (Brazil)

    附加制裁

    -

    制裁项目代码

     [GLOMAG]

     

    姓名

    HIJAZI, Khalil Ahmad

    别名

    *

    性别

    Male

    住址

    Ciudad del Este, Paraguay

    出生时间(DOB)

    22 Aug 1961(1961.8.22)

    出生地(POB)

    Paraguay

    国籍

    Paraguay

    护照号

    *

    National ID

    No. 4212398/SP (Brazil)

    附加制裁

    -

    制裁项目代码

     [GLOMAG]

    其他识别信息

    Unico del Contribuyente(RUC) # 1112312-5 (Paraguay)


    二、下列实体被列入SDN清单

    全球马格尼茨基制裁

    名称

    APOLO INFORMATICA

    别名

    APOLO INFORMATICA

    APOLO INFORMATICA SA

    APOLO INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA

    地址

    Ciudad del Este, Paraguay

    注册国

    *

    Business Registration Number

    *

    附加制裁

    -

    制裁项目代码

    [GLOMAG](与HIJAZI, Khalil Ahmad相关)

    其他识别信息

    Unico del Contribuyente(RUC) # 80068480-0 (Paraguay)

     

    名称

    EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS MISIONES S.A.

    别名

    EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS MISIONES SOCIEDAD ANONIMA

    地址

    Ciudad del Este, Paraguay

    注册国

    *

    Business Registration Number

    *

    附加制裁

    -

    制裁项目代码

    [GLOMAG] (与HIJAZI, Khalil Ahmad相关)

    其他识别信息

    Unico del Contribuyente(RUC)  # 80068352-8 (Paraguay)

     

    名称

    ESPANA INFORMATICA S.A.

    别名

    ESPANA INFORMATICA SA (Latin: ESPAÑA INFORMÁTICA SA)

    地址

    Ciudad del Este, Paraguay

    注册国

    *

    Business Registration Number

    *

    附加制裁

    -

    制裁项目代码

    [GLOMAG] (与HIJAZI, Kassem Mohamad相关)

    其他识别信息

    Unico del Contribuyente(RUC) # 80028331-7 (Paraguay)

     

    名称

    MOBILE ZONE INTERNATIONAL IMPORT-EXPORT S.R.L.

    别名

    MOBILE ZONE INTERNACIONAL IMPORT. EXPORT. S.R.L.

    MOBILE ZONE INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT S.R.L.

    地址

    Ciudad del Este, Paraguay

    注册国

    *

    Business Registration Number

    *

    附加制裁

    -

    制裁项目代码

    [GLOMAG] (与DOLDAN GONZALEZ, Liz Paola相关)

    其他识别信息

    Unico del Contribuyente(RUC) # 80071113-0 (Paraguay)

     

    名称

    MUNDO INFORMATICO PARAGUAY S.A.

    别名

    MUNDO INFORMATICO PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA)

    地址

    Ciudad del Este, Paraguay

    注册国

    *

    Business Registration Number

    *

    附加制裁

    -

    制裁项目代码

    [GLOMAG] (与HIJAZI, Khalil Ahmad相关)

    其他识别信息

    Unico del Contribuyente(RUC) # 80068367-6 (Paraguay)

     




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