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    OFAC制裁合规|账户资金被亚马逊冻结了
    发布时间:2021-12-16 15:34:00  浏览:1324次
    ┃ 问题描述:
    你好,我是亚马逊平台的卖家,我收到亚马逊的邮件说我资金被OFAC冻结,要申请许可证才能解冻,这是真的还是诈骗
    兰迪海关部-

    你好,邮件真实性以及是否属于诈骗需要你自行判断。

    自去年7月亚马逊被OFAC处罚后,对于卖家资金收/汇的合规审查力度明显增强,我们团队也接到相关案件咨询。

    如果你可以确认邮件真实性,你的账户资金很有可能是因为汇/收款人信息与OFAC制裁名单存在关联(例如姓名相似或完全匹配),被亚马逊和银行根据OFAC的规定冻结,并非由OFAC直接冻结。

    在你确认汇款人和收款人都不属于OFAC制裁人员的前提下,可以向OFAC申请许可证对资金进行解冻,如需解冻协助可以通过网站与我们团队联系。

    如果属于OFAC制裁人员,解冻难度较大。


    【仅供参考/For Reference Only】


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