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    再创佳绩|兰迪律师代理某企业走私普通货物案终获不起诉处理
    发布时间:2022-10-14 17:18:00  作者:陆怡坤  浏览:681次

    兰迪律师代理某企业经整改顺利通过企业合规建设验收后,检察机关正式对涉案企业作出不起诉决定,这是上海兰迪(深圳)律师事务所海关法律服务团队在涉案企业合规领域取得的又一佳绩。

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    起诉与否,关乎企业的生死存亡。涉案的Y公司系华南地区初具规模的贸易公司,表明上看虽然是由法定代表人A在平日主持着企业的日常经营,但实际上由境外主体B通过安插等“内应”方式,操纵Y公司和法定代表人A实施低报价格走私行为。案发后,B在境外逃避侦查,A则被取保候审,并被视为唯一嫌疑人。经侦查查明,涉案偷逃税款金额为人民币一百八十万余元。

    坦率而言,Y公司的涉案数额已达到走私普通货物罪中“情节严重”档,并不满足此类案件中启动涉案企业合规程序的要求。在主办律师与办案检察官的反复沟通与争取下,当事人终于在今年年初得以获得合规整改不起诉的宝贵机会。从检察机关制发《检察建议书》和《企业合规监督考察告知书》到作出不起诉决定,前后历时八个月,期间,律师团队反复赴公司交流、调研,结合公司的实际情况,为企业量身定做进出口合规计划,指导其建立合规管理体系、培育合规文化。在2022年9月举行的企业合规建设验收听证会上,合规整改成果得到检察机关、侦查机关、第三方监控人和合规听证员的一致认可,最终争取到了合规不起诉的良好结果。

    诚然,合规不起诉是刑事诉讼的终点,但同时也是行政处罚的起点。接下来,兰迪海关部律师将持续为企业提供专业法律服务,切实维护客户的合法利益。

     




    2020年以来,涉海关类犯罪案件屡屡成为涉案企业合规的题材,而在以进出口闻名的深圳市,此类案件更是尤为常见。不过,这并不意味着所有涉案企业都可以不落悬念地获得合规不起诉处理,个案都具有其特殊性,每个事实都可能成为助推/阻碍涉案企业合规的因素。企业负责人应及时寻求专业律师的指导,方能及时脱困、帮助企业实现长治久安。


    陆怡坤 实习律师 陆怡坤  / 兰迪海关部
    涉案企业合规
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      陆怡坤
      实习律师 陆怡坤

      兰迪海关部成员,中国律师资格,中国法学会会员,华南师范大学法律硕士。曾在《华南师范大学学报(社会科学版)》《海南大学学报(人文社会科学版)》上发表专业学术论文,在广东省法学会诉讼法学研究会2021年年会中获得论文一等奖。

      2022年开始致力于海关领域的法律服务,深耕于走私犯罪辩护、涉案企业合规整改等专门领域,曾多次跟随团队律师参与办理重大疑难复杂走私刑事案件。

      联系电话:13527732606(同微信)

      电子邮箱:yikun.lu@landinglawyer.com


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