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单位走私犯罪的相关资料
10条数据
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日期:2020-06-17 15:01:00   阅读:3466次   所属:海关律师说法
标签: 单位走私犯罪  /  员工  /  辩护
问:您好,我司前几年承包给别人经营,在经营期间,几个管理人员利用公司名义从事走私活动,而经财务核算,其中大量收入并没有进入公司账目,请问这能认定是单位走私吗?谢谢。答:在收益方面不构成单位走私犯罪的情形必须排除“为单位谋取不正当利益或者违法所得大部分归单位所有”。实践中,作为走私犯罪嫌疑单位的企业,应当做好相关财务核算的准备。...
日期:2017-04-24 08:56:19   阅读:1739次   所属:海关律师答疑
问:您好,我公司因低报价格被海关查获,正接受海关调查,老板在国外考察中,我们看了一下规定,说老板是公司负责人,可能是单位走私犯罪负责的主管人员,请问是这样吗?谢谢。答:老板只是公司投资者的通俗说法,他是否单位走私犯罪负责的主管人员,要看他是否参与了走私、并且在单位走私犯罪中是否起到了组织、策划的作用。...
日期:2017-02-07 09:36:40   阅读:1496次   所属:海关律师答疑
标签: 老板  /  单位走私犯罪  /  主管人员
作者:李小梅广东广和律师事务所海关部专职律师《中华人民共和国刑法》分则第三章第二节规定了走私犯罪,对走私犯罪,刑法采取的是“双罚制”,即对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员(两类人员以下统称“直接责任人员”),依照该节各条规定处罚。因此,在走私犯罪案件中,准确认定直接责任人员非常重要,直接影响着相关人员罪与非罪。2016年9月26日,广东广和律师事务所海关部结合以往承办和在办的走私案......
日期:2016-09-29 11:23:10   阅读:2292次   所属:海关律师发布
问:您好,我司涉嫌低报价格走私,海关起诉意见书将我司列为犯罪嫌疑人,还有老板、经理、报关员也涉案,请问既然是单位犯罪了,象老板、经理、报关员这些人为什么也要列为犯罪嫌疑人? 单位走私中犯罪主体不是单位吗?谢谢。答:根据法律规定,单位犯罪是以单位名义实施的、违法利益归属单位的犯罪。在单位犯罪中,犯罪主体虽然是单位,但是同时法律规定,对单位犯罪实施双罚制,即对单位处以罚金,对其中的主管的负责人及其他直接责......
日期:2016-09-29 09:26:19   阅读:1180次   所属:海关律师答疑
标签: 单位走私犯罪  /  犯罪主体  /  单位  /  个人
问:您好,我司两年前由几个股东承包,后来海关立案才发现那几个股东利用公司旗号、名义从事走私违法活动,而大量资金被他们侵占,走私违法所得利益归他们所得,请问这种情况下,是否能认定公司并没有参与犯罪,而是个人走私犯罪?谢谢。...
日期:2016-09-02 10:12:59   阅读:1449次   所属:海关律师答疑
标签: 走私收益  /  公司  /  单位走私犯罪
问:您好,我司因为低报价格走私被海关立案,海关缉私局对老板及经理采取了取保候审的强制措施,老板是认定为自首的,现在案子已经到了法院,请问是否要认定单位也为自首,在走私案中单位自首构成条件是什么?谢谢。...
日期:2016-09-02 10:12:18   阅读:1626次   所属:海关律师答疑
问:您好,我司因涉嫌低报价格走私,老板及报关员已被捕,公司上下人心慌慌,不知谁就会被捕,请问如果单位涉嫌走私,单位中有哪些人被涉案,会被追究刑事责任?谢谢。答:最高人民法院、最高人民检察院、海关总署关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见(法[2002]139号)规定,根据单位人员在单位走私犯罪活动中所发挥的不同作用,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,可以确定为一人或者数人。对于受单位领导指派而积......
日期:2016-08-01 09:38:19   阅读:1553次   所属:海关律师答疑
问:您好,我司涉嫌一起加工贸易走私案,其中有一家注册在香港的离岸公司也涉案接受调查,请问这家企业是否会涉案被起诉,如果起诉的话会以单位犯罪的名义吗?谢谢。答:您好,单位犯罪的构成并不需考虑是境内还是境外单位。关于单位犯罪的构成条件,请参阅最高人民法院、最高人民检察院、海关总署关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见(法[2002]139号)第十八条。...
日期:2016-07-18 08:37:00   阅读:1288次   所属:海关律师答疑
问:您好,我朋友的公司因涉及低报价格走私被海关调查,其中一个财务经理也被海关刑事拘留,她只是一个部门负责人,并不是决策人,请问她也要对走私行为负责吗,如何理解单位走私犯罪中的直接责任人员?谢谢。答:您好,单位走私犯罪的直接责任人员是指在单位中除走私活动决策者、策划者、组织者以外的具体执行的人员。...
日期:2016-07-07 09:42:27   阅读:1214次   所属:海关律师答疑
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