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    洗钱罪的相关资料
    共2条数据
    走私案件涉洗钱罪由哪一级人民检察院审查起诉？
    我一个亲戚涉嫌走私假发涉嫌走私废物罪，同时被认定为洗钱罪，请问由哪一级人民检察院审查起诉？...
    日期：2024-02-14 00:16:17   阅读：148次   所属：海关律师答疑
    标签： 走私犯罪  /  洗钱罪  /  人民检察院审查起诉
    提供账户用于支付、收取走私货款构成走私共犯还是洗钱罪？
    你好，我有一位朋友是做木材生意的，前一阶段他给同行提供了一个同账户用来收取货款，他并不知道这个同行是做走私活动的，现在案发，他也被拘留， 涉嫌罪名是洗钱罪，请问如果他知道他同行是走私的话，是洗钱，还是走私共犯？...
    日期：2022-05-09 11:21:00   阅读：1176次   所属：海关律师答疑
    标签： 账户  /  走私货款  /  洗钱罪
    第1/1页  共2条记录