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洗钱罪的相关资料
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我一个亲戚涉嫌走私假发涉嫌走私废物罪,同时被认定为洗钱罪,请问由哪一级人民检察院审查起诉?...
日期:2024-02-14 00:16:17   阅读:208次   所属:海关律师答疑
你好,我有一位朋友是做木材生意的,前一阶段他给同行提供了一个同账户用来收取货款,他并不知道这个同行是做走私活动的,现在案发,他也被拘留, 涉嫌罪名是洗钱罪,请问如果他知道他同行是走私的话,是洗钱,还是走私共犯?...
日期:2022-05-09 11:21:00   阅读:1238次   所属:海关律师答疑
标签: 账户  /  走私货款  /  洗钱罪
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