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    OFAC更新SDN清单|涉及反恐、全球马格尼茨基与伊朗制裁(2021.8.13)
    发布时间:2021-08-15 14:29:00  浏览:841次

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    本文信息仅供参考,以OAFC发布的原文为准



    一、下列个人被列入SDN清单

    反恐制裁

    姓名

    AL HABSI, Mahmood Rashid Amur

    别名

    AL HABSI, Mahmood Rashid Amer;

    AL-HABSI, Mahmood

    AL-HABSI, Mahmud bin Rashid

    性别

    Male

    出生时间(DOB)

    15 Jul 1984(1984.7.15)

    出生地(POB)

    Muscat, Oman

    国籍

    Oman

    护照号

    03785555 (Oman)

    National ID

    No. 7668871 (Oman) (individual)

    附加制裁

    次级制裁

    制裁项目代码

    [SDGT] [IFSR] 与伊朗伊斯兰革命卫队相关

     

    全球马格尼茨基制裁

    姓名

    MARTINEZ FERNANDEZ, Pedro Orlando

    别名

    *

    性别

    Male

    出生时间(DOB)

    * 1971 to 1973

    出生地(POB)

    *

    国籍

    Cuba

    护照号

    *

    National ID

    *

    附加制裁

    -

    制裁项目代码

     [GLOMAG]

     

    姓名

    MARTINEZ FERNANDEZ, Pedro Orlando

    别名

    *

    性别

    Male

    出生时间(DOB)

    04 Nov 1938(1938.11.4)

    出生地(POB)

    Bartolome Maso, Granma, Cuba

    国籍

    Cuba

    护照号

    *

    National ID

    *

    附加制裁

    -

    制裁项目代码

     [GLOMAG]

     

    二、下列实体被列入SDN清单

    反恐制裁

    名称

    BRAVERY MARITIME CORPORATION

    别名

    BRAVERY MARITIME CORP

    地址

    Dubai, United Arab Emirates

    Liberia

    注册国

    Liberia

    Identification Number

    IMO 6161246 (Liberia)

    附加制裁

    次级制裁

    制裁项目代码

    [SDGT] 与AL HABSI, Mahmood Rashid Amur相关

     

    名称

    NIMR INTERNATIONAL L.L.C.

    别名

    NIMR IRAQ BRANCH

    地址

    Office No. 1, 5th Floor, Al Nadha Towers 2, Ghala Industrial Area, Muscat, Oman;

    501 Al Nadha Towers 2, Building 220 Way No 5007, Muscat, Oman;

    PO Box 254, Muscat, Oman;

    Hayy al Fayha' -al Amin al Dakhili Dur al Dubat.

    Building number 44/234, Locality No. 445, Ally No. 46, Section House No. 44/3, Third floor, Office, Basrah Province, Iraq;

    Dubai, United Arab Emirates;

    Port Um Qasr, Iraq;

    注册国

    *

    Business Registration Number

    1037675 (Oman)

    5670 (Iraq)

    附加制裁

    次级制裁

    制裁项目代码

    [SDGT] 与AL HABSI, Mahmood Rashid Amur相关

     

    名称

    NIMR INTERNATIONAL S.R.L.

    别名

    *

    地址

    STR. Horea NR. 80-82A AP. 13, Cluj-Napoca 400001, Romania

    注册国

    *

    Business Registration Number

    J12/1651/2020 (Romania)

    附加制裁

    次级制裁

    制裁项目代码

    [SDGT] 与AL HABSI, Mahmood Rashid Amur相关

     

    名称

    ORBIT PETROCHEMICALS TRADING LLC

    别名

    ORBIT PETROCHEMICALS;

    ORBIT PETROCHEMICALS LLC

    地址

    P.O. Box 2800, Seeb, Muscat, Oman

    注册国

    *

    Business Registration Number

    1089008 (Oman)

    附加制裁

    次级制裁

    制裁项目代码

    [SDGT] 与AL HABSI, Mahmood Rashid Amur相关

     

    全球马格尼茨基制裁

    名称

    TROPAS DE PREVENCION

    别名

    *

    地址

    *

    注册国

    *

    Business Registration Number

    *

    附加制裁

    -

    制裁项目代码

    [GLOMAG]

     

    根据OFAC的50%规则,被一个或多个SDN清单指定人员直接或间接持有的份额达到或超过50%的实体的财产或财产性利益将会被冻结,无论该实体自身是否被OFAC列入SDN清单内或者是列于行政命令的附件。


    本次制裁行动部分个人和实体被附加“次级制裁”。根据美国财政部在JCPOA指引中的注释,“次级制裁通常针对从事涉及伊朗的特定活动的非美国人,这些活动完全发生在美国司法管辖范围之外且不涉及美国人。”

     

    “一级制裁”的适用对象为美国人和与美国有“连接点(nexus)”的非美国人。美国人通常包括美国公民、外国永久居民,根据美国法律或美国境内任何司法管辖区的法律组建的实体(包括其分支机构),在美国境内的任何人。要注意,在受制裁的交易发生时位于美国境内的非美国人也将被认定为“美国人”,如2017年的台湾B Whale Corporation(BWC)案,OFAC给出的理由之一是:在受制裁的交易发生时,BWC同时在美国的一家破产法院进入破产程序,因此OFAC认定BWC属于ITSR范围内的美国人员。“连接点”包括有美国人员参与、使用美国的金融系统和使用美国的产品、技术或服务,例如即交易使用美元结算会被认为与美国存在连接点。

     

    在交易中请注意识别交易各方(买方、最终用户、中介、货运代理等)是否存在被SDN清单人员,建议有条件的企业除进行“KYC尽职调查”外增加“最终实益所有权(UBO, Ultimate Beneficial Ownership )”穿透,避免与SDN清单指定人员进行交易


    参考引用:

    1.https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210813

    2.https://home.treasury.gov/system/files/126/implement_guide_jcpoa.pdf


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