单位犯罪-海关律师网

公司的项目负责人就是单位犯罪的直接责任人员吗？

问：您好，我司是一汽车配件进出口公司，因涉嫌低报价格走私被刑事立案，我公司一负责国内销售的项目负责人也被拘留了，请问公司的项目负责人就是单位犯罪的直接责任人员吗？谢谢。答：您好，根据最高人民法院、最高人民检察院、海关总署关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见（法[2002]139号），对于受单位领导指派而积极参与实施走私犯罪行为的人员，如果其行为在走私犯罪的主要环节起重要作用的，可以认定为单位犯罪的直接......

日期：2017-03-20 09:58:52 阅读：1407次所属：海关律师答疑

标签：项目负责人 / 单位犯罪 / 直接责任人员

走私犯罪如何认定单位犯罪？

问：您好，家人因为走私被查，其实他是成立了公司，涉及的业务范围也只是公司的一部分，请问一下怎么认定这个事情是公司的行为而不是个人的行为呢？答：依据《最高人民法院、最高人民检察院、海关总署关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见》（法[2002]139号）第十八条的规定，具备下列特征的，可以认定为单位走私犯罪：（1）以单位的名义实施走私犯罪，即由单位集体研究决定，或者由单位的负责人或者被授权的其他人员决定、......

日期：2017-03-17 09:39:50 阅读：1538次所属：海关律师答疑

标签：走私犯罪 / 如何认定 / 单位犯罪

公司的财务人员就一定是单位犯罪的直接责任人员吗？

问：您好，我表姐是一公司的普通财务人员，平时的工作就是帮客户开信用证、对外付款，上个月缉私局对她所在的公司进行立案调查，说是涉嫌走私，她也被牵连涉案，说她是直接责任人员，请问公司的财务人员就一定是单位犯罪的直接责任人员吗？谢谢。答：您好，根据最高人民法院、最高人民检察院、海关总署关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见（法[2002]139号）第十八条的规定，对于受单位领导指派而积极参与实施走私犯罪行为的......

日期：2017-02-09 09:45:13 阅读：1975次所属：海关律师答疑

标签：财务人员 / 单位犯罪 / 直接责任人员

如何认定单位以走私犯罪为主要活动？

问：您好，我司被卷入一个走私案件中，当时公司的几个管理人员，自公司成立几年来，没有合法经营，背着公司及股东，大量从事走私违法活动，现在海关和检察院将公司作为走私犯罪嫌疑人，听说单位以从事违法犯罪为主要活动的情况下，可以不认定为单位犯罪，请问对此如何进行判定与认定？谢谢。答：根据《最高人民法院、最高人民检察院、海关总署关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见》第十八条，单位是否以实施犯罪为主要活动......

日期：2016-11-09 14:58:22 阅读：788次所属：海关律师答疑

标签：判定 / 单位犯罪 / 走私

如何认定单位以走私犯罪为主要活动？

问：您好，我司被卷入一个走私案件中，当时公司的几个管理人员，自公司成立几年来，没有合法经营，背着公司及股东，大量从事走私违法活动，现在海关和检察院将公司作为走私犯罪嫌疑人，听说单位以从事违法犯罪为主要活动的情况下，可以不认定为单位犯罪，请问对此如何进行判定与认定？谢谢。答：根据《最高人民法院、最高人民检察院、海关总署关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见》第十八条，单位是否以实施犯罪为主要活动......

日期：2016-11-09 09:38:59 阅读：1240次所属：海关律师答疑

标签：判定 / 单位犯罪 / 走私

走私案中如何认定单位犯罪中的“其他直接责任人员”？

问：您好，我司是一家进出口公司，近期我司因涉嫌走私被缉私局立案侦查，公司的老总也被拘留了，听朋友说有可能公司负责相关业务员工会被认为是单位走私犯罪中的“其他直接责任人员”，请问法律上是如何认定“其他直接责任人员”的？谢谢。答：您好，根据最高人民法院、最高人民检察院、海关总署关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见（法[2002]139号）第十八条：“对于受单位领导指派而积极参与实施走私犯罪行为的人员，如果......

日期：2016-11-02 12:49:48 阅读：1490次所属：海关律师答疑

标签：走私案 / 认定 / 单位犯罪 / 其他直接责任人员

公司大股东私自决定的走私是单位犯罪吗？

问：您好，我司是一家进出口公司，近期缉私局对我司立案调查，说是涉嫌走私，可是据我所知，那是公司的大股东私下决定的，请问这种情况还能被认为是单位犯罪吗？谢谢。答：您好，根据最高人民法院、最高人民检察院、海关总署关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见（法[2002]139号）第十八条的规定，具备下列特征的，可以认定为单位走私犯罪：（1）以单位的名义实施走私犯罪，即由单位集体研究决定，或者由单位的负责人或者被......

日期：2016-10-26 09:32:50 阅读：1533次所属：海关律师答疑

标签：公司大股东 / 私自决定 / 单位犯罪

业务经理利用公司名义走私也会定单位走私吗？

问：公司聘请职业经理人从事管理工作，他私自利用公司名义和办理进出口业务的便利，夹带走私物品进境，现在海关查车查到，公司被认定为单位犯有走私罪，我认为公司很冤，请问一下，走私案件单位犯罪的认定标准是什么？谢谢！答：依据《最高人民法院、最高人民检察院、海关总署关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见》（法[2002]139号）第十八条的规定，具备下列特征的，可以认定为单位走私犯罪：（1）以单位的名义实施走私犯......

日期：2016-09-22 09:45:00 阅读：1112次所属：海关律师答疑

标签：走私案件 / 单位犯罪 / 认定标准

走私犯罪利益没有归公司能认定为单位犯罪吗?

问：您好，我公司已成立九年多，近几年来，几个股东及负责人打着公司旗号从事走私违法活动，所有的走私所获利，均没有归公司，现被海关立案查处，目前正侦查中，请问象这种情况能认定为单位犯罪吗?谢谢。答：最高人民法院、最高人民检察院、海关总署关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见（法[2002]139号）第十八条规定，具备下列特征的，可以认定为单位走私犯罪：（1）以单位的名义实施走私犯罪，即由单位集体研究决定，或者......

日期：2016-08-23 08:08:00 阅读：1336次所属：海关律师答疑

标签：走私犯罪利益 / 认定 / 单位犯罪

企业没有从走私行为中获利也能构成单位犯罪吗？

问：您好，我司因涉嫌走私普通货物物品被刑事立案了，但在这整个走私行为中，企业并没有从中获利，请问我司也能构成单位犯罪吗？谢谢。答：您好，您所述情况需具体分析，如果企业被个人利用来从事走私活动，则有可能不属于单位走私。根据最高人民法院、最高人民检察院、海关总署关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见（法[2002]139号）第十八条的规定，具备下列特征的，可以认定为单位走私犯罪：（1）以单位的名义实施走私犯......

日期：2016-07-29 10:31:45 阅读：1591次所属：海关律师答疑

标签：走私行为 / 获利 / 单位犯罪