直接责任人员-海关律师网

直接责任人员的相关资料

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问：您好，我想咨询一个问题，我亲戚是一个公司的财务主管，前段时间他公司因涉嫌擅自销售保税货物被刑事立案，如果他在此过程中有阻止开票的行为，请问他还会构成单位犯罪的直接责任人员吗？谢谢。答：您好，构成单位犯罪的直接责任人员需满足“积极参与”的条件。延伸阅读：一、所谓“直接责任人员”，是指直接实施本单位走私犯罪行为或者虽对本单位走私犯罪负有部分组织责任，但对本单位走私犯罪行为不起决定作用，只是具体执行......

日期：2017-11-14 10:25:14 阅读：1461次所属：海关律师答疑

标签：财务主管 / 阻止 / 开票 / 单位犯罪 / 直接责任人员

单位走私案一般要确定几个责任人员？

问：公司被海关查到是走私，抓了一大批人，起诉到法院后有的被认定为直接负责的主管人员，有的被认为其他直接责任人员，请问一般海关可以确定几个直接负责的主管人员和其他直接责任人员？谢谢！...

日期：2017-11-02 18:02:25 阅读：1437次所属：海关律师答疑

标签：走私案件 / 直接负责 / 主管人员 / 直接责任人员

受领导威胁参与走私会构成单位犯罪的直接责任人员？

问：您好，我想咨询一个问题，我朋友是一个公司的业务员，他公司及公司领导因涉嫌走私被刑事立案了，最近缉私局通知他去配合调查，当初我朋友因受领导威胁，做了一些辅助性的工作，请问我朋友会构成单位犯罪的直接责任人员吗？谢谢。答：您好，根据《最高人民法院、最高人民检察院、海关总署关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见》（法[2002]139号）第十八条，对于受单位领导指派而积极参与实施走私犯罪行为的人员，如果其行......

日期：2017-10-20 17:58:36 阅读：1477次所属：海关律师答疑

标签：受领导威胁 / 参与走私 / 单位犯罪 / 直接责任人员

走私案中单位犯罪的直接责任人员的构成要件是什么？

问：您好，我朋友被指控单位犯罪的直接责任人员，请问该直接责任人员的构成要件是什么？谢谢。答：您好，根据最高人民法院、最高人民检察院、海关总署关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见（法[2002]139号）第十八条，对于受单位领导指派而积极参与实施走私犯罪行为的人员，如果其行为在走私犯罪的主要环节起重要作用的，可以认定为单位犯罪的直接责任人员。...

日期：2017-06-30 09:57:39 阅读：1394次所属：海关律师答疑

标签：走私案 / 单位犯罪 / 直接责任人员 / 构成要件

单位涉走私犯罪哪些人员会被追究责任?

问：我是我们公司的关务人员，模糊的感觉到公司很多海关事务存在违法违规的地方，我想请问一下如果单位被查到认定为走私犯罪的话哪些人可能会被抓追究刑事责任呢？答：根据《中华人民共和国刑法》，单位构成走私犯罪的，对单位判处罚金，并对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照条款规定处罚。这里的主管人员指决策、组织、策划走私活动的人员，直接责任人员指参与实施走私活动重要环节并起重要作用的人。...

日期：2017-06-21 10:50:06 阅读：1560次所属：海关律师答疑

标签：走私犯罪 / 直接责任人员 / 主管人员

单位走私犯罪中的直接责任人员是对全案负责吗？

问：您好，我表哥是一公司的报关人员，公司因涉嫌低报价格走私被刑事立案，他也作为单位犯罪的直接责任人员被移送到检察院审查起诉，但侦查机关在移送审查起诉时并没有对公司涉案人员的责任数额进行划分，请问单位走私犯罪中的直接责任人员是对全案负责吗？谢谢。答：您好，单位走私犯罪中的追究的责任人员有两种，一是主管人员，一般对全案负责；二是直接责任责任人员，仅对所参与、从事的部分承担责任。...

日期：2017-05-19 10:54:34 阅读：1363次所属：海关律师答疑

标签：单位走私 / 直接责任人员 / 全案负责

公司的项目负责人就是单位犯罪的直接责任人员吗？

问：您好，我司是一汽车配件进出口公司，因涉嫌低报价格走私被刑事立案，我公司一负责国内销售的项目负责人也被拘留了，请问公司的项目负责人就是单位犯罪的直接责任人员吗？谢谢。答：您好，根据最高人民法院、最高人民检察院、海关总署关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见（法[2002]139号），对于受单位领导指派而积极参与实施走私犯罪行为的人员，如果其行为在走私犯罪的主要环节起重要作用的，可以认定为单位犯罪的直接......

日期：2017-03-20 09:58:52 阅读：1412次所属：海关律师答疑

标签：项目负责人 / 单位犯罪 / 直接责任人员

公司的财务人员就一定是单位犯罪的直接责任人员吗？

问：您好，我表姐是一公司的普通财务人员，平时的工作就是帮客户开信用证、对外付款，上个月缉私局对她所在的公司进行立案调查，说是涉嫌走私，她也被牵连涉案，说她是直接责任人员，请问公司的财务人员就一定是单位犯罪的直接责任人员吗？谢谢。答：您好，根据最高人民法院、最高人民检察院、海关总署关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见（法[2002]139号）第十八条的规定，对于受单位领导指派而积极参与实施走私犯罪行为的......

日期：2017-02-09 09:45:13 阅读：2008次所属：海关律师答疑

标签：财务人员 / 单位犯罪 / 直接责任人员

低报价格走私大理石直接责任人员是如何确定的?

问：您好，我司涉及几票大理石低报价格走私案，公司老板涉案，经理也被取保，经理被确定为直接责任人员，请问直接责任人员是如何确定的?谢谢。答：根据《最高人民法院、最高人民检察院、海关总署关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见》（法[2002]139号）第十八条，对于受单位领导指派而积极参与实施走私犯罪行为的人员，如果其行为在走私犯罪的主要环节起重要作用的，可以认定为单位犯罪的直接责任人员。...

日期：2017-02-07 09:42:57 阅读：1363次所属：海关律师答疑

标签：低报价格走私 / 大理石 / 直接责任人员 / 确定

研讨纪要|如何认定单位走私犯罪中的“其他直接责任人员” ？

作者：李小梅广东广和律师事务所海关部专职律师《中华人民共和国刑法》分则第三章第二节规定了走私犯罪，对走私犯罪，刑法采取的是“双罚制”，即对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员（两类人员以下统称“直接责任人员”），依照该节各条规定处罚。因此，在走私犯罪案件中，准确认定直接责任人员非常重要，直接影响着相关人员罪与非罪。2016年9月26日，广东广和律师事务所海关部结合以往承办和在办的走私案......

日期：2016-09-29 11:23:10 阅读：2322次所属：海关律师发布

标签：单位走私犯罪 / 走私犯罪 / 直接责任人员 / 海关部 / 研讨

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